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Gesetz über Unternehmenstransparente: Berichtsanforderungen für kleine LLCs und Unternehmen
Das Corporate Transparency Act (CTA) ist die Bundesgesetzgebung, nach der LLCs und Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern im Jahr 2024 über Eigentumsinformationen an die Eigentumsinformationen beginnen können. Hier finden Sie Details, die für Ihr kleines Unternehmen gelten können.
als Eigentümer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) oder einem Unternehmen mit wenigen oder keinen Mitarbeitern möchten Sie möglicherweise auslegen, wenn Sie Nachrichten über das Corporate Transparency Act (CTA) hören. Der Name der Gesetzgebung lässt es so klingen, als sollte es für große Unternehmen gelten, nicht für kleine Unternehmen. Darüber hinaus soll die CTA dazu beitragen, Geldwäsche und andere Betrugswäsche zu stoppen. Und die Regel für die Umsetzung der Gesetzgebung stammte aus dem Durchsetzungsnetzwerk für Finanzverbrechen. Das Gesetz sollte also Ihr kleines Unternehmen nicht betreffen. Recht?
falsch.
Tatsächlich werden LLCs und Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern speziell vom Corporate Transparency Act ins Visier genommen. Hier ist Was Sie wissen müssen:
Wie lautet das Gesetz über Corporate Transparency?
Das Corporate Transparency Act ist ein Gesetz, nach dem Millionen der kleinsten Geschäftsstellen des Landes die Informationsinformationen (BOI) für finanzielle Verbrechens Enforcement Network (Fincen) ab 2024 nützliche Eigentümerinformationen melden müssen Das Finanzministerium.)
Was ist ein wirtschaftlicher Eigentümer?
nach Fincen, dem Begriff, wirtschaftlicher Eigentümer, , umfasst eine Person, die direkt oder indirekt entweder
eine wesentliche Kontrolle über ein Berichtsunternehmen ausübt (d. H. Wichtige Entscheidungen für das Unternehmen) oder 1
001 besitzen oder Kontrollkontrollen bei der Gesellschaft bei Mindestens 25 Prozent der Eigentümerinteressen, die Unternehmen benötigen, um BOI -Berichte einzureichen?
kleine Unternehmen, die diesen Kriterien entsprechen, müssen BOI-Berichte einreichen: haben 20 oder weniger Vollzeit Mitarbeiter und weniger als 5 Mio. USD in Höhe von Umsatz und sind LLCs, Partnerschaften mit beschränkter Haftung, Unternehmen, Business Trusts oder andere Unternehmen, die durch die Einreichung eines Staatssekretärs, Stammesgerichtsbarkeit oder ähnliche Office -Foreig -LLCs und Unternehmen, die registriert sind, für Geschäfte in der Verbreitung in Geschäfte in den Alle staatlichen oder Stammesgerichtsorganisationen mit mehr als 20 Vollzeitbeschäftigten und jährlichen Bruttoeinnahmen in Höhe von über 5 Millionen US-Dollar sind von den Berichtspflichten ausgeschlossen. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr etwa 30 Millionen bestehende Unternehmen und etwa 2 Millionen neue Unternehmen über vorteilhafte Eigentumsinformationen melden müssen. Was ist der Zweck der CTA?
Das Gesetz wurde erlassen, weil “illegale Akteure” häufig kleine LLCs und Unternehmen als Muschelunternehmen oder Fronten eingerichtet haben, um die Identität von Eigentümern zu verbergen, die sich mit Geldwäsche, Finanzierung des Terrorismus und anderen illegalen Aktivitäten befinden. Nach einer im Bundesregister veröffentlichten Mitteilung wird das Sammeln von Informationen zum Eigentum zum Zeitpunkt der Unternehmensbildung die derzeit erforderliche Zeit für die Forschung, die hinter anonymen Shell -Unternehmen stehen, erheblich verringert. (Bestehende Unternehmen müssen auch Eigentumsberichte einreichen.) Die meisten Gerichtsbarkeiten auf staatlicher und stammesebener Ebene verlangen kein Unternehmen, um nützliche Eigentümerinformationen zum Zeitpunkt des Gründung des Unternehmens oder danach offenzulegen. Darüber hinaus benötigen die meisten Staaten nicht viel, wenn überhaupt, Kontakt oder andere Informationen über die Beamten eines Unternehmens oder andere Personen, die das Unternehmen kontrollieren. , die es der Regierung schwierig und kostspielig machen kann, bei Bedarf Informationen über diese Eigentümer zu erhalten. Das Sammeln von Eigentümerinformationen in einer zentralen Bundesdatenbank ist ein Schritt, um dieses Problem zu lindern. Welche Informationen über die Eigentümer müssen gemeldet werden?
Unternehmen muss sich identifizieren und diese vier Informationen über jeden der wirtschaftlichen Eigentümer melden: NAMEBIRTHDATE ADRESSUNICE Identifizierende Nummer und Ausgabe der Zuständigkeit aus einem akzeptablen Identifikationsdokument (und dem Bild eines solchen Dokuments). Ein Beispiel könnte eine Führerscheinnummer und ein Bild des Lizenzes sein. Wenn eine Person ihre vier Informationen direkt an Fincen zur Verfügung stellt, kann die Person eine “Fincen -Kennung” erhalten, die anstelle der erforderlichen Informationen über die Person, Fincen -Identifikatoren
, anstelle der erforderlichen Informationen über die erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden kann, wenn eine Individuum liefert ihre vier Informationen direkt an Fincen. Die Person kann eine “Fincen -Kennung” erhalten. Dies ist eine eindeutige Nummer, die Fincen dann in einem BOI -Bericht anstelle der erforderlichen Informationen über die Person zur Verfügung gestellt werden kann. Berichterstattungsbedarf des Unternehmensantragstellers
müssen nicht nur die nach dem 1. Januar 2024 erstellten Unternehmensinformationen des Unternehmens die gleichen vier Informationen für die “Unternehmensbewerber” einreichen. Der Begriff Unternehmensbewerber ist definiert als: Eine Person, die das Dokument, das das Unternehmen erstellt hat, oder im Falle eines ausländischen Berichtsunternehmens direkt eingereicht wird, das das Unternehmen zunächst registriert, um Geschäfte in den USA zu tätigen. Eine Person, die in erster Linie ist Verantwortlich für die Regie oder Kontrolle der Einreichung des relevanten Dokuments durch andere. Unternehmen, die bereits vor dem 1. Januar 2024 existieren oder registriert wurden, müssen keine Berichte für Unternehmensbewerber einreichen. Was wird es kosten?
Die Hauptkosten a Das Unternehmen muss ertragen, um einen BOI -Bericht einzureichen, der von der Zeit abhängt, die es benötigt, um die erforderlichen Informationen zu den wirtschaftlichen Eigentümern und Bewerbern zu identifizieren und zu sammeln. Fincen Schätzt, dass für die meisten Unternehmen mit einfachem Management- und Eigentümerstrukturen etwa 85 US -Dollar für die Erstellung und Einreichung des Berichts kosten. Wer hat Zugriff auf die Daten?
Fincen entwickelt eine sichere, nicht öffentliche Datenbank namens Beneficial Ownership Secure System (BOSS), um BOI-Daten zu empfangen und zu speichern. Um Sicherheit und Vertraulichkeit aufrechtzuerhalten, gibt es Einschränkungen dafür, wer die Daten und für welche Zwecke erhalten kann. Beispielsweise stellt das Bundesregister fest: “Bundesbehörden … können nur Zugang zu BOI erhalten, wenn es zur Förderung einer nationalen Sicherheit, einer Geheimdienste oder einer Aktivität der Strafverfolgung verwendet wird.” Wann müssen Unternehmen BOI -Berichte einreichen?
Die Vorschriften treten am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Unternehmen, die vor dem 1. Januar 2024 erstellt oder registriert wurden . Unternehmen, die nach Januar erstellt oder registriert wurden 1, 2024, hat 30 Tage nach der Erstellung oder Registrierung, um ihre ersten Berichte einzureichen. Wenn sich die Information über wirtschaftliche Eigentümer nach der Einreichung des ersten Berichts ändert, muss ein Unternehmen innerhalb von 30 Tagen nach der Änderung ein Update einreichen. Informationen zu den spezifischen Verfahren zur Einreichung von BOI -Berichten werden vor dem Datum des Inkrafttretens der Gesetzgebung ausgestellt. Das Gesetz über die Transparenz nach Unternehmen: Berichtsanforderungen für kleine LLCs und Unternehmen erschienen zuerst auf Zenbusiness Inc.